上海先進(jìn)半導(dǎo)體制造股份有限公司（“本公司＂）董事會(huì)（“董事會(huì)＂）謹(jǐn)此宣布，肖永吉先生（“肖先生＂）由于工作職責(zé)的改變而辭任本公司董事之職務(wù)，有關(guān)辭呈自2008年10月30日起生效。

　　肖先生確認(rèn)其與董事會(huì)之間無(wú)任何分歧，且無(wú)任何有關(guān)其辭呈事宜需提請(qǐng)本公司股東注意之事項(xiàng)。
　　董事會(huì)謹(jǐn)藉此機(jī)會(huì)感謝肖先生過(guò)去對(duì)本公司作出之服務(wù)及貢獻(xiàn)。根據(jù)本公司章程規(guī)定，董事會(huì)由十一名董事組成。董事會(huì)將于適當(dāng)時(shí)候提出一名董事人選于股東大會(huì)批準(zhǔn)，以填補(bǔ)肖先生辭任造成的職務(wù)空缺。